第十七條 公司不設股東會,由出資人依法單獨行使以下職權(quán):
(一)審議批準公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)堅持黨管干部原則,按照干部管理權(quán)限任免非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬及獎懲事項;任免公司董事長、副董事長、監(jiān)事會主席,提名公司總經(jīng)理,監(jiān)督董事會、監(jiān)事會行使職權(quán);
(三)審議批準董事會報告;
(四)審議批準監(jiān)事會報告;
(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七)決定公司增加或者減少注冊資本;
(八)決定發(fā)行公司債券或其他具有債券性質(zhì)的證券;
(九)決定公司出資轉(zhuǎn)讓、合并、分立、變更公司形式、解散和清算事宜;
(十)制定和修改公司章程;
(十一)按照天水市政府國資委投資監(jiān)管有關(guān)規(guī)定,決定公司對外投資、資產(chǎn)處置、重大對外擔保以及融資等重大事項;決定公司省外、境外投資項目和非主業(yè)投資項目,其中省外、境外投資項目,按照市國資委有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
(十二)批準董事會提交的公司內(nèi)部改革重組、股份制改造方案;
(十三)決定聘任或解聘會計、審計中介機構(gòu),必要時決定對公司重要經(jīng)濟活動和重大財務事項進行審計;
(十四)決定公司重大會計政策和會計估計變更方案;
(十五)公司章程其他條款規(guī)定應當由出資人行使的職權(quán)。
出資人行使上述職權(quán)應采用書面形式并及時通知公司,保障決策的透明度和時效性。
第十八條 出資人根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善程度,董事會的制度健全、規(guī)范運作程度及公司的經(jīng)營管理等情況可以書面方式授予董事會行使第十七條中的部分職權(quán)。授權(quán)包括:
(一)制定公司的主業(yè)投資計劃,并在正式實施前報出資人備案;
(二)制定公司的年度財務預算方案,并在正式實施前報出資人備案;
(三)決定公司內(nèi)部改革重組事項。
出資人還可以授予董事會行使第十七條規(guī)定的其他職權(quán),決定公司的重大事項,但公司的合并、分立、解散、申請破產(chǎn),增加或者減少注冊資本,分配利潤,發(fā)行公司債券,必須由出資人決定。
對于已經(jīng)做出的授權(quán),出資人可以根據(jù)董事會執(zhí)行情況、社會經(jīng)濟情況、企業(yè)發(fā)展狀況決定撤回或修改授權(quán)內(nèi)容。
對于董事會在授權(quán)范圍內(nèi)進行的具體行為,董事會應及時向出資人作出報告及說明,出資人可根據(jù)情況主動核查,如認為該等具體行為不適當,出資人有權(quán)要求董事會停止實施、變更或撤銷該等行為及時采取相應的補救措施。
第十九條 出資人依據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件及公司章程獨立行使職權(quán),不受公司、董事會、監(jiān)事及高級管理人員的干涉。出資人行使職權(quán)的程序及形式應符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件及公司章程。
第二十條 出資人可根據(jù)董事會的報告、應董事會的要求、監(jiān)事會的報告主動行使出資人的職權(quán),決定公司的有關(guān)事項。
第二十一條 出資人在行使職權(quán),決定有關(guān)事項時,可要求董事會提供書面意見,董事會應根據(jù)出資人的要求提供書面意見。
第六章 黨支部
第二十二條 公司按照《中國共產(chǎn)黨章程》、《公司法》的規(guī)定,成立公司黨支部,黨支部書記由董事長擔任。符合條件的黨支部成員通過法定程序進入董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層。董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層成員中,符合條件的黨員按照有關(guān)規(guī)定和程序進入公司黨支部。
第二十三條 公司黨支部發(fā)揮領(lǐng)導作用,圍繞把方向、管大局、保落實開展工作。保證監(jiān)督黨和國家方針政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行,確保國有企業(yè)堅持改革發(fā)展正確方向;在大局下行動,議大事、抓重點,加強集體領(lǐng)導,推進科學決策,支持出資人、董事會、監(jiān)事和總經(jīng)理依法行使職權(quán),推動企業(yè)全面履行經(jīng)濟責任、政治責任、社會責任;加強黨組織自身建設,管干部聚人才、建班子帶隊伍、抓基層打基礎,領(lǐng)導公司思想政治工作、精神文明建設等群眾組織并發(fā)揮其作用,凝心聚力完成公司中心工作。
第二十四條 黨支部的職責和任務:
(一)堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導,保證監(jiān)督黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),以及上級的各項決定、決議在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行;
(二)加強思想理論建設。用中國特色社會主義理論體系武裝頭腦、指導實踐、推動工作、教育群眾。加強理想信念和黨性修養(yǎng)教育,教育引導黨員干部堅定馬克思主義信仰,堅持中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信;
(三)參與本企業(yè)重大問題的決策。支持出資人、董事會、監(jiān)事、經(jīng)理層依法行權(quán)履責,保證國有企業(yè)改革發(fā)展的正確方向。堅持民主集中制,加強集體領(lǐng)導,推進科學決策、民主決策、依法決策,推動企業(yè)全面履行經(jīng)濟責任、政治責任、社會責任;
(四)堅持黨管干部、黨管人才原則,按照建設中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度的要求,保證黨對干部人事工作的領(lǐng)導權(quán)和對重要干部的管理權(quán),加強企業(yè)領(lǐng)導班子建設和干部隊伍建設,培養(yǎng)造就高素質(zhì)人才隊伍;
(五)落實全面從嚴治黨主體責任,加強黨內(nèi)監(jiān)督,嚴肅黨內(nèi)政治生活,嚴明政治紀律,領(lǐng)導、推動黨風廉政建設和反腐敗工作,領(lǐng)導、支持和保證紀委落實監(jiān)督責任,建設廉潔企業(yè)。監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國法政紀,嚴格遵守國家的財政經(jīng)濟法規(guī)和人事制度,不得侵占國家、企業(yè)和群眾利益;