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第一章 總則

第一條 為深入落實中共中央、國務院《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》，規(guī)范公司領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部決策行為，提高決策的科學化、民主化水平，防范決策風險，保障公司科學發(fā)展，結(jié)合公司實際，制定本實施辦法。

第二條 “三重一大”是指：重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。

第三條 “三重一大”事項決策必須遵循以下原則：

（一）堅持集體決策原則?！叭匾淮蟆笔马棝Q策必須堅持由黨支部全體成員、董事會集體作出決定。

（二）堅持依法依規(guī)決策原則?！叭匾淮蟆笔马棝Q策必須遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度。

（三）堅持民主決策原則?！叭匾淮蟆笔马棝Q策必須充分發(fā)揚民主，廣泛征求意見。

（四）堅持科學決策原則?！叭匾淮蟆笔马棝Q策必須堅持科學決策，重點強化決策前的信息收集、調(diào)研、論證、評估等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

（五）堅持規(guī)范決策原則?！叭匾淮蟆笔马棝Q策必須按照議事規(guī)則和領(lǐng)導干部各自職責、權(quán)限進行。

第二章 “三重一大”事項的主要范圍

第四條 重大決策事項包括：

（一）貫徹落實黨的路線、方針、政策、法律法規(guī)以及上級重要決策、重要工作部署、重要指示的意見和措施等事項。

（二）公司政治、經(jīng)濟、文化、社會、建設(shè)等方面的重要事項；需提交職工代表大會審議的重要事項。

（三）重大突發(fā)事件、災難、公共危機、公共安全事件處置等事項。

（四）公司發(fā)展方向，經(jīng)營方針及中、長期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方式重大調(diào)整等事項。

（五）公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、年度財務計劃、產(chǎn)品價格的制定；停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)和從事高風險經(jīng)營開發(fā)等事項。

（六）公司資產(chǎn)處置和產(chǎn)權(quán)變更；公司大額度資金的使用、管理；對外投資、入股、收購、注冊；招商引資及重大優(yōu)惠政策等事項。

（七）企業(yè)改制、兼并重組、合并與分立、變更；內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整等事項。

（八）職工工資、獎金、福利、社會保險分配的調(diào)整；職工就業(yè)、下崗、安置、培訓、救助、社會保障、勞動合同簽訂和解除；職工住房、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等事項。

（九）公司須向上級請示、報告的重大事項。

（十）法律法規(guī)和上級規(guī)定需集體研究決定的其它重大事項。

第五條 重要人事任免事項主要包括：

（一）公司董事、監(jiān)事、高管的任免及聘用。

（二）公司中層管理人員的任免及聘用。

（三）公司各部門負責人及以上后備干部人選的任免及聘用。

（四）其他重要崗位負責人的任免。

第六條 重大項目安排事項主要包括：

（一）購買固定資產(chǎn)。

（二）購買大額物資、技術(shù)服務等。

重大工程建設(shè)項目、先進設(shè)備及技術(shù)引進現(xiàn)階段與公司經(jīng)營無關(guān)，暫不納入范圍。

第七條 大額度資金運作事項主要包括：

（一）公司年度財務計劃作出重大調(diào)整。

（二）公司計劃外資金單項累計支出1萬元以上的。

（三）公司年度預算資金的調(diào)動與使用超過10%的。

（四）公司年度利潤分配方案及年度彌補虧損方案。

第三章 決策程序

第八條 “三重一大”事項，必須按規(guī)定程序，相關(guān)部門進行事項論證及提報，然后以黨支部全體成員、董事會會議形式集體決策，不得用會前醞釀，傳閱會簽、碰頭會或個別征求意見等方式替代集體決策。遇重大突發(fā)事件和緊急情況公司領(lǐng)導人可臨時做出決策，事后履行決策程序。

第九條 “三重一大”事項決策前，應將決策內(nèi)容通知與會人員，并提供相關(guān)材料。參與決策人員要通過多種方式對有關(guān)議題進行充分醞釀，黨政領(lǐng)導班子要做必要的溝通和磋商。

第十條 “三重一大”事項提交會議集體決策前應當認真調(diào)查研究，充分吸收各方面意見。重大投資和工程建設(shè)項目，應當事先充分聽取有關(guān)專家的意見。研究決定企業(yè)改制以及生產(chǎn)經(jīng)營方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度，應當聽取工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。

第十一條 審議“三重一大”事項的會議，必須有三分之二以上參會成員到會方能召開，可以邀請有關(guān)部室負責人在討論相關(guān)議題時列席會議。與會人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負責人應當最后發(fā)表結(jié)論性意見。會議決定多個事項時，應逐項研究決定。若存在嚴重分歧，一般應當推遲作出決定。

第十二條 會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容，應當完整、詳細記錄并存檔備查。

第十三條 決策作出后公司領(lǐng)導人要按照分工認真組織實施，明確責任部門。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或者向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應當重新按規(guī)定履行決策程序。

第十四條 與會人員、會議記錄人員、檔案管理人員必須嚴格遵守集體決策紀律和保密規(guī)定，切實做好保密工作，不得泄密。

第十五條 凡涉及公司政治、經(jīng)濟、文化、社會、建設(shè)等方面的重大事項必須經(jīng)黨支部會議研究決定；凡涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)管理、重大項目、大額資金的使用和管理等事項必須經(jīng)董事會研究；凡涉及公司重要人事任免等事項必須經(jīng)黨支部會議研究決定；凡涉及民生和公司職工利益等重大事項必須經(jīng)黨支部及職工代表大會研究決定。