本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
天水市工程咨詢中心有限公司(以下簡稱“公司”)2024年第一次董事會于2024年3月6日以現(xiàn)場會議方式召開,會議通知和材料已于2024年2月26日發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事3人,實(shí)到董事3人。公司董事長謝軍平主持本次會議?! ?/span>
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《天水市工程咨詢中心有限公司有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事審議,一致通過如下決議:
一、審議《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》《企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告條例》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定,財(cái)務(wù)決算是對企業(yè)年度財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營成果和管理績效的綜合反映,也是監(jiān)管部門考核企業(yè)經(jīng)營業(yè)績、評價(jià)財(cái)務(wù)績效的基本依據(jù),是對預(yù)算經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況的總結(jié),與部門預(yù)算不可分割。通過決算工作可以對預(yù)算經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真分析,促進(jìn)預(yù)算的合理編制,從而提高財(cái)政經(jīng)費(fèi)的使用效益。
表決情況:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
表決結(jié)果:通過。
二、審議《關(guān)于公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
本次財(cái)務(wù)預(yù)算是公司內(nèi)部財(cái)務(wù)部門的初步測算結(jié)果,未經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì);具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī)適時(shí)進(jìn)行信息公開。
表決情況:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
表決結(jié)果:通過。
此議案還需提交市政府國資委審核。
三、審議《天水市工程咨詢中心有限公司改革深化提升行動實(shí)施方案(2023-2025年)》
本議案在提出前,上報(bào)《天水市工程咨詢中心有限公司改革深化提升行動實(shí)施方案(2023-2025年)》(征求意見稿)至市政府國資委審核,根據(jù)審核意見修訂,經(jīng)公司黨支部會前置研究討論,提交董事會會議審議。
表決情況:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
表決結(jié)果:通過。
特此公告。
天水市工程咨詢中心有限公司董事會
2024年3月6日