天咨發(fā)〔2022〕149號
天水市工程咨詢中心有限公司
關(guān)于印發(fā)總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則的通知
各部、室:
為進一步健全和規(guī)范天水市工程咨詢中心有限公司總經(jīng)理辦公會的議事方式和決策程序,促進總經(jīng)理辦公會各項決策有效履責,充分維護公司利益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《天水市工程咨詢中心有限公司章程》以及其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件,制定本規(guī)則,經(jīng)7月15日黨支部會討論通過,現(xiàn)印發(fā)你們,請遵照執(zhí)行。
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2022年7月15日
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總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則
第一條 總經(jīng)理辦公會為公司中層干部議事決策機構(gòu),討論和決定公司日常經(jīng)營和管理中的重大事項。
第二條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持。
第三條 總經(jīng)理辦公會分為例會和臨時會議。例會原則上每周召開一次,臨時會議根據(jù)工作需要安排。有下列情況之一時,應(yīng)及時召開總經(jīng)理辦公會議:
(一)執(zhí)行董事提議時;
(二)總經(jīng)理認為必要時;
(三)有重要事項必須立即決定時;
(四)有突發(fā)性事件發(fā)生時。
第四條 總經(jīng)理辦公會議組成人員包括:總經(jīng)理、總工辦各專業(yè)總工、公司各部門負責人,根據(jù)需要確定相關(guān)人員參加,根據(jù)議題需要確定列席會議人員。
第五條 總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定。各部門提出的需要會議討論研究的議題,由辦公室匯總并提出初步意見,報總經(jīng)理確定。
第六條 辦公室根據(jù)總經(jīng)理確定的議題做好會議安排,通知有關(guān)部門準備會議材料。重大議題的文字材料應(yīng)提前分送參會人員。
第七條 總經(jīng)理辦公會議的主要議題
(一)傳達上級重要會議、文件、指示精神和工作部署,結(jié)合實際提出貫徹落實意見;
(二)聽取有關(guān)部門工作匯報,研究制定具體措施;各部門交流重要工作情況,協(xié)調(diào)工作;
(三)研究處理公司日常工作中的重要事項;
(四)研究擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;
(五)聘任或解除應(yīng)當由董事會決定聘任或者解聘以外的人員;決定人員崗位調(diào)整及聘任相關(guān)事宜;
(六)研究擬訂公司財務(wù)預(yù)算、決算方案、利潤分配和彌補虧損方案,以及職工收入分配方案;分析研究一個季度的經(jīng)濟運行情況和財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況;
(七)研究擬訂公司的基本管理制度;
(八)研究擬訂公司年度工作計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃;
(九)研究以公司名義上報、下發(fā)的重要文件和公司領(lǐng)導的重要講話稿;
(十)研究董事會授權(quán)的具體事項;討論需決定的其他事項。
第八條 總經(jīng)理辦公會議研究議題時,依據(jù)會議材料,先由提案部門負責人或指定人作情況匯報。總經(jīng)理在充分聽取與會人員發(fā)言的基礎(chǔ)上,綜合各方面的意見、建議,就議題作出決定。董事會授權(quán)的重大經(jīng)營管理事項,須經(jīng)黨支部履行前置研究程序,黨支部提出意見或建議后,再提交總經(jīng)理辦公會決定。未事先征求并得到公司黨支部的正式意見建議,總經(jīng)理不得對職權(quán)范圍內(nèi)但屬于公司黨支部前置研究討論的重要事項作出決定。
根據(jù)權(quán)責統(tǒng)一的原則,總經(jīng)理辦公會議所作出的決定,由總經(jīng)理負責。
第九條 總經(jīng)理辦公會議由辦公室指派專人做好會議記錄。會議記錄內(nèi)容主要包括:會次、時間、地點、主持人、參加人員、列席人員、會議的主要議題、發(fā)言要點及議定事項。會議記錄作為公司檔案保存。
第十條 總經(jīng)理辦公會議研究決定的重大議題,應(yīng)形成會議紀要,按照公司保密工作管理規(guī)定,經(jīng)會議主持人簽署后印發(fā),并于會后2個工作日內(nèi)送達參會或議題相關(guān)人員。
第十一條 總經(jīng)理辦公會議決定的重要事項和交辦事項的貫徹落實情況,由辦公室負責督促檢查,并向總經(jīng)理報告。
第十二條 議事程序
(一)凡通過個別匯報、協(xié)調(diào)能解決的一般性事項,由總經(jīng)理予以處理;
(二)凡涉及經(jīng)相互溝通協(xié)調(diào)能解決的一般性事項,按協(xié)調(diào)的意見予以處理;
(三)凡各部門負責人認為需要報總經(jīng)理審定的一般性事項,由總經(jīng)理根據(jù)需要召集人員研究處理;
(四)凡需列入總經(jīng)理辦公會議議題的事項,由總經(jīng)理確定并安排會議討論審定;
(五)如遇臨時性、緊急性重大事項,可臨時通過碰頭會方式解決。
第十三條 資金運作程序
(一)凡經(jīng)黨支部會批準預(yù)算內(nèi)的企業(yè)往來等開支,由經(jīng)辦部門提出,財務(wù)部門簽署意見,報總經(jīng)理審批;
(二)預(yù)算外的開支,由經(jīng)辦部門提出,財務(wù)部審核,報總經(jīng)理辦公會議研究決定后進行調(diào)整。會議批準后,按預(yù)算內(nèi)開支辦理。預(yù)算調(diào)整原則上每年安排一次。
(三)大額資金的調(diào)度,按公司“三重一大”規(guī)定程序辦理。
第十四條 投資項目決策程序
(一)公司重大投資項目,由公司法律顧問歸口初審,提交總經(jīng)理辦公會議研究,按公司章程授權(quán),履行相應(yīng)決策程序。
(二)投資項目均應(yīng)進行可行性研究,形成項目可行性報告。其中重大投資項目要成立項目小組,認真組織項目調(diào)研論證,詳細編制可行性研究報告。必要時可以聘請專家或第三方咨詢機構(gòu)對項目進行評審或提供咨詢,也可委托第三方咨詢機構(gòu)進行可行性研究并編制可研報告。
(三)投資項目經(jīng)相應(yīng)決策程序批準后,應(yīng)明確項目實施主體和確定項目責任人,同時明確項目監(jiān)督人,跟蹤檢查項目實施情況。
(四)投資項目竣工驗收后,應(yīng)由項目實施主體形成項目竣工報告,并按照有關(guān)規(guī)定進行項目審計。
第十五條 人事任免程序
(一)須由總經(jīng)理提名的人選,由總經(jīng)理按有關(guān)規(guī)定向公司黨支部會提名、前置審查,由黨支部任命;
(二)須由總經(jīng)理任命的人選,由公司黨支部組織考察并由公司黨支部形成決定;根據(jù)公司黨支部的決定,有關(guān)人員按規(guī)定由公司聘任或解聘。
第十六條 本規(guī)則未盡事宜,按《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十七條 本規(guī)則由辦公室組織擬定,報黨支部會批準、解釋和修訂。
第十八條 本規(guī)則自通過之日起執(zhí)行。